Имя автора: Елена Власюк

Перед заключением договора с новым поставщиком важно оценить его опыт выполнения аналогичных заказов. Один из способов — изучить историю государственных закупок: с какими заказчиками работала компания, какие товары поставляла, какие услуги оказывала и на какие суммы заключала контракты. Для этого можно использовать проверку участия компании в госзакупках по БИН в KIBERON. Сервис позволяет изучить доступные […]

Международные платежи казахстанских компаний могут задерживаться из-за дополнительных банковских проверок. Даже при наличии договора, инвойса и действующих реквизитов банк может запросить дополнительные сведения о получателе денег, владельцах компании, назначении платежа или характере поставки в рамках применимых процедур контроля. Одной из причин задержки становится санкционный комплаенс — проверка участников сделки и операции на соответствие применимым ограничениям.

В 2026 году в Казахстане применяется новая система подтверждения статуса отечественного производителя — реестр казахстанских товаропроизводителей (КТП). Он содержит сведения о предприятиях и выпускаемых ими товарах, а также используется для подтверждения статуса производителя в предусмотренных законодательством процедурах. В сентябре 2026 года утверждена новая редакция правил ведения реестра. Изменения важны для предприятий, планирующих включение в реестр,

Плановые проверки бизнеса в Казахстане в 2026 году представляют интерес не только для предпринимателей, ожидающих государственного контроля, но и для компаний, которые оценивают надёжность поставщиков, подрядчиков и деловых партнёров. Информация о включении организации в график проверок помогает заранее определить возможные риски и подготовиться к сотрудничеству. Как узнать, включена ли компания в список плановых проверок на

По БИН можно точно идентифицировать казахстанскую компанию, проверить её регистрационные сведения, руководителя, непосредственных участников и связи с другими организациями. Но БИН не всегда сразу выводит на конечного владельца. Если долей в ТОО владеет другое юридическое лицо, проверку нужно продолжать по всей цепочке — до физических лиц. При иностранном участнике, косвенном контроле или сложной группе компаний

Перед переводом денег нужно убедиться, что четыре элемента относятся к одной компании: официальное название на китайском языке, регистрационный код USCC, юридическое лицо в договоре и получатель платежа. Если названия различаются, связь между участниками сделки должна быть понятна и подтверждена документами. Профессиональный сайт, магазин на Alibaba или Made-in-China, видеозвонок с менеджером и каталог продукции не заменяют

Список судебных дел показывает, что компания участвовала в разбирательствах, но не объясняет, насколько это опасно для будущей сделки. Контрагент мог взыскивать собственную задолженность, защищаться от необоснованных требований или, наоборот, неоднократно нарушать договоры с заказчиками и поставщиками. Чтобы понять разницу, нужно установить роль компании, предмет спора и итог рассмотрения. В разделе «Суды» KIBERON теперь можно не

Санкционные ограничения могут затрагивать не только организацию, непосредственно включённую в определённый перечень. Риск также может быть связан с владельцами, бенефициарами, руководителями, посредниками или другими участниками сделки. Поэтому проверка компании на санкции не должна ограничиваться поиском её названия. Чтобы оценить возможный риск, необходимо сопоставить регистрационные данные, изучить структуру собственности, проверить связанных лиц и определить, какие ограничения

Сервис Kiberon запускает специальную летнюю акцию для новых клиентов. Теперь размер скидки на годовую подписку зависит от температуры воздуха — чем выше температура, тем больше выгода при подключении. Акция получила название «Градус выгоды» и распространяется на все основные тарифные планы платформы. Максимальный размер скидки может достигать 35%. Как работает акция Скидка считается по текущей температуре

До заключения сделки компаниям следует проверять не только формальные реквизиты контрагента — наименование, БИН, банковские данные и адрес, указанный в договоре. Для корректной идентификации стороны договора необходимо сопоставить весь набор регистрационных сведений, поскольку отдельные расхождения в документах могут повлиять на правовую определенность сделки и порядок исполнения обязательств. Одним из таких сведений является форма собственности. Она