Имя автора: Елена Власюк

По БИН можно точно идентифицировать казахстанскую компанию, проверить её регистрационные сведения, руководителя, непосредственных участников и связи с другими организациями. Но БИН не всегда сразу выводит на конечного владельца. Если долей в ТОО владеет другое юридическое лицо, проверку нужно продолжать по всей цепочке — до физических лиц. При иностранном участнике, косвенном контроле или сложной группе компаний […]

Перед переводом денег нужно убедиться, что четыре элемента относятся к одной компании: официальное название на китайском языке, регистрационный код USCC, юридическое лицо в договоре и получатель платежа. Если названия различаются, связь между участниками сделки должна быть понятна и подтверждена документами. Профессиональный сайт, магазин на Alibaba или Made-in-China, видеозвонок с менеджером и каталог продукции не заменяют

Список судебных дел показывает, что компания участвовала в разбирательствах, но не объясняет, насколько это опасно для будущей сделки. Контрагент мог взыскивать собственную задолженность, защищаться от необоснованных требований или, наоборот, неоднократно нарушать договоры с заказчиками и поставщиками. Чтобы понять разницу, нужно установить роль компании, предмет спора и итог рассмотрения. В разделе «Суды» KIBERON теперь можно не

Санкционные ограничения могут затрагивать не только организацию, непосредственно включённую в определённый перечень. Риск также может быть связан с владельцами, бенефициарами, руководителями, посредниками или другими участниками сделки. Поэтому проверка компании на санкции не должна ограничиваться поиском её названия. Чтобы оценить возможный риск, необходимо сопоставить регистрационные данные, изучить структуру собственности, проверить связанных лиц и определить, какие ограничения

Сервис Kiberon запускает специальную летнюю акцию для новых клиентов. Теперь размер скидки на годовую подписку зависит от температуры воздуха — чем выше температура, тем больше выгода при подключении. Акция получила название «Градус выгоды» и распространяется на все основные тарифные планы платформы. Максимальный размер скидки может достигать 35%. Как работает акция Скидка считается по текущей температуре

До заключения сделки компаниям следует проверять не только формальные реквизиты контрагента — наименование, БИН, банковские данные и адрес, указанный в договоре. Для корректной идентификации стороны договора необходимо сопоставить весь набор регистрационных сведений, поскольку отдельные расхождения в документах могут повлиять на правовую определенность сделки и порядок исполнения обязательств. Одним из таких сведений является форма собственности. Она

Компания прислала счет. Поставщик предлагает выгодные условия. Подрядчик готов быстро начать работу. На первый взгляд все выглядит нормально: есть реквизиты, договор, контактное лицо и коммерческое предложение. Но перед оплатой или подписанием документов важно проверить не только название и БИН. Нужно понять, как компания выглядит в открытых данных: работает ли она сейчас, нет ли задолженностей, судебных

При выборе поставщика важно понять, кто перед вами: реальный производитель товара, официальный представитель, торговая компания или посредник. Для закупок, договоров поставки и участия в регулируемых процедурах это имеет практическое значение. От статуса поставщика зависит подтверждение происхождения продукции, комплект документов, сроки исполнения, гарантийные обязательства и уровень риска для заказчика. В Казахстане для проверки сведений о производителях

Перед подписанием договора важно понять не только то, зарегистрирована ли компания, но и то, соответствует ли её заявленный вид деятельности будущей сделке. БИН помогает найти организацию, а ОКЭД показывает, к какому направлению экономической деятельности она отнесена в учётных данных. В Kiberon можно быстро проверить контрагента по БИН, сверить базовые сведения, вид деятельности и другие данные,

Налоговая нагрузка контрагента — один из показателей, который помогает оценить деловую активность компании, сопоставить её налоговые отчисления с доходами и заметить признаки, требующие дополнительной проверки. Для бизнеса этот показатель важен не сам по себе, а в связи с конкретной сделкой: оплатой аванса, поставкой товара, отсрочкой платежа, участием в тендере или заключением долгосрочного договора. Сервис Kiberon