Проверка контрагентов на благонадежность
ТОО «Абеслаб» предлагает услугу проверки контрагентов на благонадежность, предоставляя доступ к ведущим сервисам для анализа и оценки рисков. Это решение позволяет быстро и надежно проверить юридических и физических лиц, чтобы убедиться в их финансовой стабильности и отсутствии рисков перед началом сотрудничества.
Проверка контрагентов охватывает важные аспекты: от анализа регистрационных данных и оценки кредитоспособности до проверки на наличие в санкционных списках и участия в судебных процессах. Информация поступает из надежных источников, таких как Контур Фокус, Seldon.Basis и LEGAT, что гарантирует актуальность и достоверность данных.
-
Kiberon
Проверьте компанию в Казахстане по БИН или названию через Kiberon — регистрационные данные, налоговые задолженности, судебные дела, участие в тендерах, аффилированные лица и финансовая отчётность. Надёжная проверка ТОО и ИП онлайн.
Подробнее -
LEGAT.BY
Сервис LEGAT предоставляет актуальные данные для проверки контрагентов на благонадежность в Казахстане, России, Беларуси и других странах СНГ. Полный анализ рисков: финансы, судебные дела, задолженности, санкции. Быстрая и удобная проверка онлайн.
Подробнее -
Seldon.Basis
Seldon Basis – онлайн-сервис для проверки контрагентов по БИН и ИИН в Казахстане. Быстрое получение данных о 28+ миллионах компаний СНГ и других регионов: регистрация, финансы, участие в тендерах, суды, банкротства и аффилированность.
Подробнее -
Контур Фокус
Контур Фокус — система для проверки контрагентов в Казахстане, России и СНГ. Узнайте о банкротствах, налогах, госзакупках, судебных делах и аффилированности компаний. Доступен поиск по БИН, ИИН, названию, адресу. Бесплатный демо-доступ на 48 часов.
Подробнее -
Контур Фокус «Проверка по 115-ФЗ»
Используйте Контур Фокус для быстрой проверки клиентов по спискам ПОД/ФТ в Казахстане. Выявляйте бенефициаров, проверяйте по реестрам и санкционным спискам, чтобы не нарушать закон о противодействии легализации отмыванию доходов в РК.
Подробнее -
Фокус Комплаенс
Фокус Комплаенс от Контур.Фокус (ранее Контур.Призма) – сервис для быстрой проверки контрагентов по санкционным спискам и требованиям закона Казахстана о противодействии легализации отмыванию доходов. Анализируйте риски, проверяйте товары по ТН ВЭД, выявляйте сомнительные сделки и соблюдайте нормы ПОД/ФТ.
Подробнее