«Фокус Комплаенс» – проверяйте контрагентов по санкционным спискам и ПОД/ФТ в Казахстане
В «Контур Фокус» линейка «Комплаенс» (ранее «Контур.Призма») предоставляет инструменты для оперативной проверки контрагентов на санкции и нормы ПОД/ФТ. Проводите комплексную комплаенс-проверку партнёров, а также быстро определяйте риски по кодам ТН ВЭД. Сервис работает в автоматическом режиме и учитывает все изменения в нормативно-правовой базе.
Запросить консультацию
Быстрая консультация по телефону с экспертом для уточнения ваших потребностей и выбора подходящего решения.
Запросить бесплатный отчёт
Получите аналитический отчёт по вашей компании или контрагенту, чтобы оценить риски и сделать осознанный выбор.
Получить бесплатный доступ
Пробный доступ к сервису на 48 часов с онлайн-демонстрацией возможностей и поддержкой специалиста.
Линейка «Комплаенс» в «Контур Фокус» поможет вам соблюдать 115-ФЗ и контролировать санкционные риски
Идентификация клиента по 115‑ФЗ
Модуль «Проверка по 115‑ФЗ» разработан для компаний, которые обязаны соблюдать требования закона 115‑ФЗ. Вы получаете достоверную информацию об учредителях, руководителях и конечных бенефициарах интересующих вас организаций для выявления признаков сомнительных сделок. Все сведения поступают из официальных источников.
Линейка «Комплаенс» в «Контур.Фокус» также позволяет проводить анализ кодов ТН ВЭД на наличие санкционных ограничений. Благодаря поиску по наименованию или техническому описанию система выявляет коды товаров двойного назначения. Она учитывает любые факторы, влияющие на применение санкций: стоимость товаров, их разновидности.
«Контур Комплаенс» проводит проверку физических и юридических лиц сразу по нескольким санкционным реестрам. При этом учитывается «правило 50%»: если акционеры или совладельцы организации сами находятся в списках под санкциями, а их доля владения превышает 50%, соответствующие ограничения распространяются и на всю компанию.
Инструменты линейки «Фокус Комплаенс» помогают выявлять и регистрировать операции, которые вызывают подозрение в рамках противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Вы сможете быстро обнаруживать необычные транзакции, операции под обязательным контролем: крупные переводы, валютные сделки, операции через офшорные зоны и т. д.
Сервисы для проверки компаний на санкции в Казахстане
-
Контур Фокус «Проверка по 115-ФЗ»
Используйте Контур Фокус для быстрой проверки клиентов по спискам ПОД/ФТ в Казахстане. Выявляйте бенефициаров, проверяйте по реестрам и санкционным спискам, чтобы не нарушать закон о противодействии легализации отмыванию доходов в РК.
Подробнее -
Контур Фокус «Проверка на санкции»
Используйте сервис Контур Фокус для проверки на санкции кодов ТН ВЭД в Казахстане, контрагентов по санкционным спискам, анализа структуры владения по правилу 50%, а также контроля морских судов в соответствии с международными требованиями.
Подробнее
Часто задаваемые вопросы о проверке на санкции в Казахстане
Проверка контрагентов на предмет их включения в санкционные списки возлагается на финансовые организации, включая как кредитные, так и некредитные учреждения. Среди них можно выделить банки, страховые компании, микрофинансовые организации и другие структуры, осуществляющие финансовую деятельность. Основная цель таких проверок — минимизация рисков, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
Проверка контрагентов на санкции необходима для минимизации юридических и финансовых рисков, а также защиты репутации компании:
- Соблюдение правовых норм. Законодательства многих стран запрещают сотрудничество с лицами или организациями, находящимися под санкциями. Нарушение этих правил грозит штрафами, уголовной ответственностью и прекращением деятельности компании.
- Предотвращение финансовых потерь. Взаимодействие с санкционным контрагентом может обернуться заморозкой активов, ограничением международных транзакций и другими финансовыми последствиями.
- Защита деловой репутации. Компании, деятельность которых связана с организациями из санкционных списков, теряют доверие партнеров, инвесторов и клиентов, что может негативно отразиться на их репутации.
- Юридическая безопасность. Несоблюдение санкционного законодательства может привести к судебным разбирательствам, а также наложению санкций на компанию.
- Управление рисками. Проверка на санкции в сервисе Контур Призма помогает избежать участия в незаконных или сомнительных сделках, защищает бизнес.
Сервис Контур Призма упрощает мониторинг, позволяет избежать штрафов и других рисков для бизнеса.
Система Контур Призма формирует свою базу данных на основе информации, поступающей из официальных источников. Она загружает сведения из санкционных списков ООН, Европейского Союза, Соединенных Штатов, а также документов, публикуемых другими странами и международными структурами. Благодаря регулярным обновлениям сервис Контур Призма предоставляет данные в полном объеме, гарантирует их актуальность.
Прежде всего, это блокирующие санкции. Они запрещают любые операции с физлицами, а также хозяйствующими субъектами, которые были внесены в санкционные списки. В числе других санкционных мер и ограничений:
- Секторальные санкции. Ограничения, направленные на ключевые отрасли экономики, такие как энергетика, оборона и финансы. Могут включать запрет на экспорт технологий, оборудования или услуг, необходимых для развития этих секторов.
- Торговые эмбарго. Полный или частичный запрет на торговлю с определенной страной. Может включать запрет на экспорт и/или импорт товаров и услуг.
- Ограничения на международные платежи. Отключение банков от международных платежных систем, таких как SWIFT, затрудняет проведение трансграничных финансовых операций.
- Вторичные санкции. Меры, направленные на третьи страны или хозяйствующих субъектов, сотрудничающих с подсанкционными предприятиями или физлицами. Это создает дополнительные риски для международных партнеров и может привести к их отказу от сотрудничества с подсанкционными субъектами. В 2023 году США активно применяли вторичные санкции против компаний, нарушивших экспортный контроль в отношении России.