Контур Фокус «Проверка по 115-ФЗ» – проверяйте клиентов по спискам ПОД/ФТ в Казахстане
Применяйте сервис Контур Фокус при проверке клиентов согласно нормам закона Казахстана о противодействии легализации отмыванию доходов. Система помогает сократить вероятность участия вашей компании в нелегальных финансовых операциях, соблюдать требования надзорных органов и защищать свой бизнес.
Запросить консультацию
Быстрая консультация по телефону с экспертом для уточнения ваших потребностей и выбора подходящего решения.
Запросить бесплатный отчёт
Получите аналитический отчёт по вашей компании или контрагенту, чтобы оценить риски и сделать осознанный выбор.
Получить бесплатный доступ
Пробный доступ к сервису на 48 часов с онлайн-демонстрацией возможностей и поддержкой специалиста.
Автоматизированный контроль сделок и операций по ПОД/ФТ в Казахстане
Идентифицированные клиентов и их бенефициаров
На этапе идентификации система собирает и анализирует сведения о клиентах и связанных с ними лицах. Это даёт возможность подтвердить достоверность предоставленных данных, установить конечных бенефициаров и исключить риски, возникающие при возможных мошеннических операциях.
Автоматическая проверка по госреестрам и перечням
Контур Фокус осуществляет проверку в официальных государственных реестрах и списках ПОД/ФТ, используемых для противодействия отмыванию доходов в Казахстане. Система помогает исключить ошибки при первоначальном анализе контрагента и экономит время ваших специалистов.
Оценка степени риска клиента
Система рассчитывает уровень риска для каждого контрагента, учитывая следующие факторы: сферу деятельности, репутацию, географическую привязку и другие характеристики. Помогает понять, стоит ли продолжать сотрудничество.
Скоринговые модели для выявления потенциальных угроз
Контур Фокус использует преднастроенные алгоритмы скоринга, выявляющие подозрительных клиентов по ключевым признакам. Результаты скоринга помогают быстро оценить, насколько контрагент отвечает критериям безопасности и нет ли признаков вовлечённости в нелегальную деятельность.
Контур Фокус «Проверка по 115-ФЗ» – подключайте и работайте в соответствии с законом ПОД/ФТ в РК
Детальный отчёт о проверке
После завершения анализа формируется подробный отчёт, отражающий выявленные риски. Документ доступен как для внутреннего использования, так и для предъявления контролирующим органам.
Хранение истории проверок
Система ведёт архив по всем предыдущим проверкам, что помогает отслеживать динамику изменения статуса клиентов и вовремя замечать новые угрозы.
Гибкая настройка критериев анализа
Вы можете самостоятельно выбирать и корректировать параметры, по которым оцениваются клиенты, тем самым адаптируя Контур Фокус к специфике вашего бизнеса.
Проверка по санкционным спискам
Система осуществляет сверку данных клиентов с международными санкционными перечнями, помогая исключить риск сотрудничества с организациями под ограничениями.
Часто задаваемые вопросы о проверке контрагентов в Казахстане
Вы можете ознакомиться с ответами на наиболее часто задаваемые вопросы о нашем сервисе проверки контрагентов в Казахстане.
Тарифы сервиса Контур Фокус «Проверка по 115-ФЗ»
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
Товарные санкции дополнительно за 220 000 KZT
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
Товарные санкции дополнительно за 220 000 KZT
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
Товарные санкции дополнительно за 220 000 KZT