Контур Фокус «Проверка на санкции» — быстрая проверка по санкционным спискам контрагентов и товаров в Казахстане

В Казахстане вопросы внешнеэкономической деятельности регулируются рядом законов и подзаконных актов, включая Таможенный кодекс Республики Казахстан, а также постановления и приказы государственных органов (например, Министерства торговли и интеграции). Кроме того, Казахстан, как член ЕАЭС, учитывает соответствующие регламенты и международные договоры, в том числе касающиеся санкционных ограничений.

В первую очередь следует провести дополнительную проверку текущих договоров и обязательств. Если контрагент действительно внесён в санкционные списки, необходимо приостановить или завершить сотрудничество, чтобы избежать нарушения законодательства и возможных штрафных санкций. Желательно проконсультироваться с юристом, специализирующимся на международном праве и санкционных режимах.

Международные и национальные санкционные списки могут обновляться ежедневно. Для Казахстана наиболее актуальна информация, публикуемая на официальных ресурсах государственных органов, а также в международных реестрах (США, ЕС, ООН и др.). Контур Фокус позволяют автоматизировать мониторинг и уведомляют пользователей при появлении новых данных.

При некорректном указании кода ТН ВЭД может быть применён неверный режим налогообложения или таможенного оформления, что приведёт к штрафам и повышенным расходам. Если товар на самом деле подлежит санкционным ограничениям, а компания этого не учла, возможны серьёзные репутационные и финансовые последствия.

Для проверки достаточно указать основной идентификатор — ИИН или БИН контрагента (для Казахстана). Система автоматически сопоставит найденное юридическое или физическое лицо с данными из более чем 30 санкционных реестров, а также учтёт информацию о структуре владения по правилу 50%.

Да, Контур Фокус «Проверка на санкции» предоставляет функцию анализа товаров по коду ТН ВЭД. Сервис помогает оперативно выявить, подпадает ли продукция под экспортно-импортные ограничения.

Согласно правилу 50%, компания считается подсанкционной, если лицо или организация под санкциями владеет в ней долей от 50% или больше — прямо или через цепочку связанных компаний. Контур Фокус определяет такие связи автоматически, анализируя структуру собственности.

Нет, Контур Фокус автоматически мониторит изменения в международных и национальных санкционных списках. Система уведомляет о новых ограничениях и обновляет отчёты по уже проверенным компаниям и товарам, чтобы ваши данные всегда оставались актуальными.