Проверка контрагентов на благонадежность в Казахстане

Контрагенты – все юридические и физические лица, с которыми вы ведёте бизнес. Вступать в деловые отношения следует только с проверенными контрагентами, которые смогут своевременно выполнить свои обязательства. Как понять, что с компанией можно работать? Для этого следует провести комплексную проверку на благонадежность. Проверка контрагента помогает выявить возможные риски и избежать неприятных ситуаций – финансовых потерь, нанесения ущерба репутации вашей компании, налоговых рисков.

Почему необходимо проводить проверку контрагентов

Проверка контрагента КЗ — одно из условий обеспечения безопасности и стабильности вашего бизнеса. Способствует соблюдению налогового законодательства. Систематическая проверка компании позволяет узнать ее финансовое положение, наличие судебных дел, налоговых задолженностей, возможных признаков банкротства или других проблем. Это важная информация в условиях современных реалий, когда сотрудничество с ненадежными партнёрами может привести не только к финансовым потерям, но и к закрытию бизнеса.

Для чего необходимо проводить проверку контрагентов:

1. Выявление компаний-однодневок. Такие компании создаются исключительно с целью обмана партнёров. Они регистрируются для получения предоплаты или заключения договора, после чего исчезают. Проведение проверки позволяет выявить такие фирмы и избежать сотрудничества с ними.
2. Исключение ненадёжных партнёров. Сотрудничество с компаниями, находящимися на грани банкротства или участвующими в судебных разбирательствах, может привести к серьёзным финансовым потерям. Проверка контрагента по ИИН, БИН, ИНН, УНП и другим идентификаторам позволяет своевременно выявить подобные проблемы и минимизировать риски.
3. Защита от мошенников. Сотрудничество с компаниями, замешанными в мошеннических схемах или уклонении от уплаты налогов, может привести к серьёзным последствиям для вашего бизнеса. Налоговые органы могут начать проверку вашей компании как партнёра такой организации, что вызовет дополнительные сложности и затраты.
4. Недопущение убытков при банкротстве. Если ваш партнёр окажется на грани банкротства, это может привести к значительным финансовым потерям. Взыскание долгов с банкрота — сложный и длительный процесс, который часто затягивается на годы и не гарантирует полного возврата средств.
5. Защита при налоговых проверках. В случае, если налоговые органы выявят, что ваша компания сотрудничала с недобросовестными контрагентами, вам могут предъявить претензии по поводу уклонения от налогов. Доказать свою правоту в таком случае бывает крайне сложно, а последствия могут быть серьёзными — от налоговых штрафов до уголовных преследований.

С 2024 года в Казахстане стала обязательной проверка контрагента по БИН через единый реестр. Проводится за 10 дней до подписания договора. Цель проверки — убедиться, что потенциальный бизнес-партнёр или поставщик соответствует требованиям законодательства. Полученный отчет нужен для того, чтобы доказать налоговой, что сделка совершена с должной осмотрительностью.

Проведение такой проверки позволяет защитить компанию от нежелательных налоговых последствий и штрафов. Нарушение этой процедуры может привести к серьёзным последствиям, в числе которых наложение санкций со стороны налоговых органов.

Как проверить контрагента в Казахстане?

Для проверки контрагента в Казахстане можно использовать различные ресурсы, предоставляющие информацию о компании по БИН или ИИН. Основные ресурсы для проведения проверки – государственные и коммерческие сервисы. Государственные порталы:

1. Судебный кабинет. Это государственный сервис, в котором собраны данные о судебных делах с 2009 года. Здесь можно узнать, являлся ли ваш контрагент участником судебных разбирательств. Данный ресурс охватывает различные сферы права, включая уголовные, гражданские и административные дела.
2. Единый реестр должников. Этот реестр предоставляет информацию о налоговых задолженностях компании или ИП. Проверка по этому ресурсу позволяет избежать сотрудничества с хозяйствующими субъектами, которые имеют серьёзные финансовые проблемы.
3. Egov. Это официальный сайт электронного правительства Казахстана. С его помощью можно проверить, существует ли ваш контрагент как юридическое лицо, узнать о его регистрации и учредителях, а также получить другие данные.

Специализированные сервисы для проверки контрагентов

Для более глубокого анализа контрагента можно использовать специализированные коммерческие сервисы. Они предоставляют более детальную информацию и позволяют провести комплексную проверку компании по различным параметрам:

• Легат (Legat). Онлайн-сервис для проверки контрагентов в Казахстане и странах СНГ. Предоставляет информацию о руководстве компании, её финансовом положении, участии в государственных закупках, а также судебной истории. Это мощный инструмент для оценки благонадежности компании.
• Контур Фокус (Kontur Focus). Сервис предоставляет возможность получить детализированные отчёты о потенциальных партнёрах. Включает сведения о долгах, арбитражных делах, налоговых нарушениях и государственной регистрации.
• Селдон Базис (Seldon Basis). С помощью данного сервиса можно проверить контрагента по БИН, ИНН и другим идентификаторам. Предоставляет данные о финансовой устойчивости компании, лицензиях, о судебных разбирательствах и других аспектах ведения бизнеса.

Какие данные можно получить при проверке?

Проверка контрагента позволяет собрать обширные данные о деятельности хозяйствующего субъекта и его финансовом положении. Сведения, которые можно узнать:

• регистрация и постановка на налоговый учёт;
• юридический адрес компании;
• полномочия руководителей и учредителей;
• финансовое состояние компании, её платежеспособность;
• наличие арбитражных дел, судебных разбирательств;
• лицензии на ведение деятельности;
• наличие производственных мощностей и складских помещений.

Проверка налогоплательщика — важный элемент соблюдения должной осмотрительности. Регулярное проведение таких проверок помогает избежать штрафов и налоговых санкций, связанных с сотрудничеством с ненадёжными партнёрами. Это особенно важно при подписании крупных договоров или долгосрочных контрактов. Своевременное выявление проблемных контрагентов позволяет минимизировать риски и укрепить позиции вашей компании на рынке.

Услуги компании «Абеслаб»

ТОО «Абеслаб» подбирает и внедряет сервисы для проверки контрагентов в Казахстане. Наша компания – официальный партнёр в РК известных IT-предприятий: «СКБ Контур», «ЛЕГАТ» и Seldon. Мы предлагаем решения для комплексной проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по БИН и ИИН. Наши консультанты помогут вам выбрать программное обеспечение и предоставят доступ к демоверсии для бесплатного тестирования функционала.

Если вам необходимо провести быструю и точную проверку контрагента в Казахстане, свяжитесь с нами по номеру +7 (778) 003-01-98 или отправьте запрос на info@finproverka.kz. Наша компания расположена по адресу: Алматы, улица Богенбай батыра, дом 86/47.