Казахстан официально не находится под санкциями. Однако, учитывая тесные экономические связи с Россией, которая является одним из крупнейших торговых партнеров РК, риски санкционного давления увеличиваются. На практике чаще всего связаны с зарубежными ограничениями на российские компании и их партнеров.
Например, санкции в отношении Казахстана могут быть применены к организациям, сотрудничающим с российским военно-промышленным комплексом (ВПК), который находится под жестким санкционным контролем. Основная причина таких мер — возможное содействие обходу санкций, введенных против России.
Казахстанские компании под санкциями: кто в зоне риска
Многих хозяйствующих субъектов Казахстана интересует, какие казахстанские компании под санкциями. На данный момент прямых санкций против предприятий Казахстана введено немного, но некоторые компании уже испытывают давление из-за деятельности, предполагающей сотрудничество с российскими партнерами.
Наиболее уязвимыми считаются:
- Финансовые институты. Банки, осуществляющие операции с организациями, включенными в санкционные списки США (например, Сбербанк или ВТБ), рискуют столкнуться с ограничениями.
- Логистические компании. Компании, занимающиеся транспортировкой товаров, подпадающих под санкционные ограничения (например, военное оборудование или технологии двойного назначения).
- Экспортно ориентированные предприятия. Речь идет хозяйствующих субъектах, которые поставляют продукцию в Россию и участвуют в цепочках поставок для ВПК.
Несмотря на отсутствие обширного списка санкций в Казахстане, эксперты отмечают, что вторичные санкции могут быть применены к предприятиям, нарушающим международные нормы.
Какие компании в Казахстане попали под санкции
В ноябре 2024 года Великобритания расширила санкционный список, включив в него несколько казахстанских компаний, подозреваемых в поддержке российского военно-промышленного комплекса. Под ограничения попали следующие организации:
- ТОО «TawKZ» — производитель промышленных подшипников и оборудования.
- ТОО «Рабадазия» — компания, занимающаяся оптовой торговлей.
- CPS Energy — муниципальная электроэнергетическая компания.
- «Запчасть-Трейд» — оптовый поставщик автозапчастей.
- ТОО «Kazstanex» — предприятие, специализирующееся на производстве и поставках в сфере машиностроения.
- Stanex Group — поставщик промышленного оборудования и строительных материалов.
Эти меры включают заморозку активов и ограничения на предоставление трастовых услуг. В октябре 2024 года Министерство финансов США ввело санкции против компании Kazstanex, обвинив её в поставках станков в Россию через Китай.
Кроме того, в июне 2024 года Министерство торговли США включило ТОО Elem Group в список Бюро промышленности и безопасности, что ограничивает поставки американских товаров без специальной лицензии.
В августе 2023 года Европейский Союз наложил санкции на казахстанскую компанию Da Group 22, подозревая её в поставках электронного оборудования и других товаров двойного назначения в Россию.
Как формируются санкционные списки
Единого списка санкций, который также может затрагивать Казахстан, не существует. Каждое государство или международная структура формирует свои собственные реестры. Санкции условно делятся на три ключевые категории: блокирующие, секторальные и вторичные. При этом глобального единого списка лиц и организаций, находящихся под санкциями, не существует.
Блокирующие санкции считаются наиболее жесткими. Они предусматривают замораживание активов и полный запрет для граждан страны, наложившей такие ограничения, на любые взаимодействия с лицами и компаниями, включенными в санкционные списки. Санкционные списки формируют порядка 20 стран и организаций. В их числе США (OFAC SDN, NON SDN), Евросоюз (ЕС), Великобритания (HM Treasury), Швейцария (SECO), ООН (UN) и другие.
Санкции в отношении Казахстана: меры предосторожности
В 2024 году вопрос о том, будут ли введены санкции в отношении Казахстана, остается актуальным. Основные опасения связаны с возможными вторичными санкциями, которые могут быть применены к казахстанским банкам и компаниям, подозреваемым в содействии обходу санкций.
Чтобы минимизировать риски, казахстанским компаниям рекомендуется избегать взаимодействия с лицами, которые были включены в санкционные списки. Автоматизировать проверку по базе глобальных санкций помогают специальные сервисы – Контур Призма и Контур Фокус. Сервисы помогают определить, находятся ли клиенты под санкциями и какие ограничения на них распространяются.
